May 29, 2020

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o wpisaniu dwóch nowych podmiotów na listę ostrzeżeń publicznych. Trafiły na nią: właściciel domeny kantor.pl firma E-BUSINESS PARTNER oraz firma operująca na platformie brokerskiej www.marketcfd.com. Komisja przekazała, że w sprawie podmiotu www.marketcfd.com zostało złożone zawiadomienie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa dot. prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot, a postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Drugą firmą wpisaną na listę ostrzeżeń publicznych jest E-BUSINESS PARTNER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – właściciel domeny kantor.pl. W tym przypadku Urząd KNF skierował zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów w Warszawie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Chodzi o nieuprawnioną działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego. Lista ostrzeżeń publicznych KNF Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF znajduje się pod tym adresem.